jueves, abril 25, 2024

Tag: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Actualización constante del marco jurídico para frenar el lavado de dinero, urge Hernández Ramos

Ante la complejidad y el uso de tecnología avanzada en las operaciones de procedencia ilícita, es necesario...

Senadora Minerva Hernández Ramos presenta iniciativa para reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

 Intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos al presentar iniciativa con proyecto de decreto que...

Senadora Minerva Hernández Ramos solicita reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

   Intervención en tribuna de la senadora Minerva Hernández Ramos al presentar iniciativa con proyecto de decreto que...

Propone senadora Minerva Hernández Ramos que sujetos obligados no financieros contraten auditores externos para evitar lavado de dinero

Con el fin de fortalecer el sistema de combate al lavado de dinero, la senadora Minerva Hernández...

Senadora Minerva Hernández Ramos presenta iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de...

Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar una iniciativa que reforman diversas disposiciones de la...

Senadora Hernández Ramos presenta iniciativa para combatir lavado d dinero y delincuencia organizada

Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar una iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para...

Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar una iniciativa

Intervención de la senadora Minerva Hernández Ramos, al presentar una iniciativa que reforman diversas disposiciones de la...
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